成都宏明电子股份有限公司七届四次董事会会议于2019年12月23日以通讯方式召开。应到董事11人，实到董事11人。符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
       会议由董事长王波先生主持。公司九位监事列席了会议。会议审议并通过了：
       公司《关于放弃优先购买鲁信菁蓉转让的宏科公司3.07%股权的议案》；

       特此公告。



                                                                                                                       成都宏明电子股份有限公司董事会
                                                                                                                            二〇一九年十二月二十三日



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