经公司董事会研究，决定于2020年6月20日召开成都蓉光炭素股份有限公司二〇一九年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
　　一、会议内容
　　（一）审议《二〇一九年度董事会工作报告》；
　　（二）审议《二〇一九年度财务决算报告》；
　　（三）审议《二〇一九年度利润分配方案》；
　　（四）审议《二〇一九年度监事会工作报告》；
　　（五）审议《二〇二〇年度财务预算方案》；
　　（六） 审议《关于更换一名董事的议案》；
　　（七） 审议《关于更换一名监事的议案》。
　　二、会议出席人员
　　（一）公司2020年6月15日在册股东；
　　（二）公司董事、公司监事；
　　（三）公司高级管理人员。
　　三、会议出席办法
　　（一）法人股东：持单位证明、出席人身份证（委托代理人出席的还需持法人授权委托书）办理股东大会出席证。
　　（二） 个人股东： 持本公司股东托管卡、本人身份证（委托代理人出席还需持授权委托书、受委托人身份证）办理股东大会出席证。
　　（三）办理出席证地址：成都经济技术开发区（龙泉驿区）驿都大道西路145号本公司综合办。
　　（四）办理出席证时间：2020年6月16日至17日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:00。
　　四、开会时间：2020年6月20日9:00，会期半天，交通及食宿费用自理。
　　五、开会地址：兰州市红古区海石湾镇炭素路277号方大炭素新材料科技股份有限公司会展中心二楼会议室。
　　六、公司联系人：夏女士 陈女士
　　电话：（028）68387586 84852526
　　邮编：610100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成都蓉光炭素股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  二〇二〇年五月三十日

授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士） 身份证号： 代表本人出席成都蓉光炭素股份有限公司二〇一九年度股东大会， 并对本次股东大会所有会议内容代为行使表决权。
　　委托人签名：
　　委托人股东代码：
　　委托人持有股数：
　　委托人地址：
　　委托人电话：
　　邮政编码：
　　被委托人签字：
　　委托日期： 2020年6月 日

[金融投资报]