成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《公司章程》及公司《第七届董事会第二十次会议决议》，决定召开2021年第一次临时股东大会。

        公司董事会近日收到股东安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙）关于第八届董事会独立董事候选人提名函，青岛润晟陆号股权投资合伙企业（有限合伙）与南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）关于提名第八届董事会董事候选人的函，青岛润晟陆号股权投资合伙企业（有限合伙）与北京九沐宏科股权投资中心（有限合伙）关于提名第八届监事会监事候选人的函。根据《公司章程》第五十六条规定，将上述临时提案提交本次股东大会审议，提案候选人将被纳入相应议案一并选举。

        现将有关事宜通知如下：

        一、会议召集人

        公司董事会。

        二、会议时间

        2021年10月11日（星期一）上午9点30分。

        三、会议地点

        成都宏明电子股份有限公司第二办公区四楼会议室（地址：成都市龙泉驿区国家级经济技术开发区星光中路20号）。

        四、会议审议事项

        1、审议《关于公司修订经营范围的议案》；

        2、审议《关于公司修订<公司章程>的议案》；

        3、审议《关于公司独立董事薪酬的议案》；

        4、审议《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》；

        5、审议《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》；

        6、审议《关于公司制定<关联交易管理制度>的议案》；

        7、审议《关于公司制定<担保管理办法（试行）>的议案》；

        8、审议《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》；

        9、审议《关于公司制定<独立董事工作制度>的议案》；

        10、审议《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》；

        11、审议《关于公司董事会提前换届选举暨选举第八届 董事会非独立董事的议案》；

        12、审议《关于公司董事会提前换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》；

        13、审议《关于公司监事会提前换届选举暨选举第八届监事会股东代表监事的议案》。

        五、参会人员

        股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会。股东可亲自出席也可以委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是公司的股东。本公司董事、监事及高级管理人员。

        六、会议登记和参会办法

        股权登记日：2021年9月30日（星期四）。

        登记时间：2021年9月30日上午9:00—11:30；下午14:00—16:00。

        登记地点：公司第二办公区（成都市龙泉驿区国家级经济技术开发区星光中路20号）办理登记并领取会议出席证，逾期不予办理。

        登记方式：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记（以2021年9月30日16:00时前公司收到信函为准），非现场方式办理的，公司将以信函或其他方式送达出席证。

        登记办法：

        （一）法人（机构）股东，需持加盖公章的公司法定代表人（负责人）签署的法人委托书和营业执照复印件及出席人本人身份证复印件，办理登记并领取会议出席证。

        （二）个人股东，本人出席的需持本人有效身份证；委托他人出席的，需委托代理人本人持有效身份证和授权委托书办理登记并领取会议出席证。

        （三）股东或委托代理人凭《会议出席证》参会。

        七、会议联系方式

        联系人：罗 尧

        联系电话：028-84366114、028-84391463

        特别提示：

        1、没有在规定时间内办理登记并领取会议出席证的股东或委托代理人，均不得进入会场参会。

        2、会议宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后，已办理登记并领取会议出席证的迟到参会人员，可以进入会场但不得参与投票。

        附件：1、自然人股东授权委托书.doc

                  2、法人股东授权委托书.doc

                                                                                                成都宏明电子股份有限公司董事会

                                                                                                       二〇二一年九月二十五日

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