成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日，在公司第二办公区会议室召开了2021年第一次临时股东大会，会议由董事长王波先生主持。公司股份总数为89,095,568股，实际出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共19人，共持有股份83,649,963股，占公司股份总数的93.89%，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

        经大会审议和投票表决，通过以下决议：

        1.通过《关于公司修订经营范围的议案》;

        表决结果为：同意的股权数为83,649,963股，占出席会议股权数的100%；无反对票，无弃权票。

        2.通过《关于公司修订<公司章程>的议案》;

        表决结果为：同意的股权数为83,649,963股，占出席会议股权数的100%；无反对票，无弃权票。

        3.通过《关于公司独立董事薪酬的议案》;

        表决结果为：同意的股权数为83,649,963股，占出席会议股权数的100%；无反对票，无弃权票。

        4.通过《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》;  

        表决结果为：同意的股权数为83,649,963股，占出席会议股权数的100%；无反对票，无弃权票。

        5.通过《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》; 

        表决结果为：同意的股权数为83,649,963股，占出席会议股权数的100%；无反对票，无弃权票。

        6.通过《关于公司制定<关联交易管理制度>的议案》;  

        表决结果为：同意的股权数为83,649,963股，占出席会议股权数的100%；无反对票，无弃权票。

        7.通过《关于公司制定<担保管理办法（试行）>的议案》;

        表决结果为：同意的股权数为83,649,963股，占出席会议股权数的100%；无反对票，无弃权票。

        8.通过《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》; 

        表决结果为：同意的股权数为83,649,963股，占出席会议股权数的100%；无反对票，无弃权票。

        9.通过《关于公司制定<独立董事工作制度>的议案》；

        表决结果为：同意的股权数为83,649,963股，占出席会议股权数的100%；无反对票，无弃权票。  

        10.通过《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》; 

        表决结果为：同意的股权数为83,649,963股，占出席会议股权数的100%；无反对票，无弃权票。

        11.通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》;

        由获得出席会议的股权数过半同意、且按同意股权数由高到低的前6位候选人当选，即：王波、涂莹、周思伟、杨利、刘尊述、杨建军当选为公司第八届董事会非独立董事。

        12.通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》;

        由获得出席会议的股权数过半同意、且按同意股权数由高到低的前4位候选人当选，即：姚丽、张树人、张晓玫、路应金当选为公司第八届董事会独立董事。

        13.通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。

        由获得出席会议的股权数过半同意、且按同意股权数由高到低的前3位候选人当选，即：张珂、何丹、邓金龙当选为公司第八届监事会股东代表监事。

        14.通报公司职工董事、职工监事选举情况。

        经公司职工代表大会民主选举，职工董事为王永林，职工监事为潘攀、罗运达。

        特此公告。

                                                                                                        成都宏明电子股份有限公司董事会

                                                                                                                    2021年10月11日

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