国能四川电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开公司2021年第三次临时股东大会，此次会议拟以网络视频方式召开。现将会议有关事项公告如下：

        一、会议时间

        2021年11月23日（星期二）下午3:00开会，会期半天。

        二、会议形式

        网络视频会议（小鱼易连APP，会议室号码：9018823430，使用说明详见附件）。

        三、会议议题

        1.审议《关于变更部分董事的议案》；

        2.审议《关于2020年度利润分配的议案》；

        3.审议《关于新建国能四川栗子坪发电有限公司厂内分布式光伏项目的议案》。

        四、出席会议对象

        1.凡在公司股票集中托管机构登记在册的股东均可参加。

        2.公司董事、监事及高管人员。

        3.因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。

        五、参加方式

        1.请参会的个人股东或委托代理人于本公告之日起至2021年11月22日下午17：00点前将个人股权证持有卡、个人身份证、个人授权委托书等扫描件发工作人员进行登记和验证，并索取会议室密码，加入小鱼易连9018823430会议室。

        2.请法人股东于本公告之日起至2021年11月22日下午17：00点前将法人股东营业执照、股权证持有卡、股东代表授权委托书（加盖公章）等扫描件发工作人员进行登记和验证，并索取会议室密码，加入小鱼易连9018823430会议室。

        六、联系人及电话

        沈洁，028-66820857；何海波，028-66820871

        附件：1.授权委托书

                  2.小鱼易连APP 使用说明

                                                                                                        国能四川电力股份有限公司

                                                                                                                2021年11月9日   

附件1：

授权委托书

        兹全权委托    先生（女士）代表我单位（个人）出席国能四川电力股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

        委托人签名：（签章）              受托人签名：

        身份证号码：                            身份证号码：

        委托人持有股数：                     委托日期：

附件2：

小鱼易连APP 使用说明

        一、在应用市场下载或扫描以下二维码安装“小鱼易连”

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        二、注册

        使用手机号注册后，将“名字”改为真实姓名。

        三、进入会议室

        1. 点击“加入会议”，输入会议号“9018823430 ”。股东身份经工作人员验证后，向工作人员索取进入会议室的密码。

        2. 建议在会议召开时间前 10 分钟进入会议室。

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