根据成都国科海博信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月3日董事会决议，公司决定于2021年12月21日召开第二次临时股东大会，现将股东大会相关事项通知如下：

        一、召开会议基本情况

        1.会议召集人：公司董事会

        2.会议时间：2021年12月21日（周二）上午10:00

        3.会议地点：公司第一会议室

        4.股权登记日：2021年12月16日

        二、会议审议事项

        1.审议《关于提名胡伶为公司第三届董事会董事的议案》；

        2.审议《2020年度董事会工作报告》；

        3.审议《2020年度财务决算报告》；

        4.审议《关于2020年度利润分配方案的议案》

        5.审议《2020年度监事会工作报告》；

        6.补充审议《关于聘任会计师事务所的议案》

        7.审议《关于变更公司监事的议案》

        三、会议出席对象

        1. 股权登记日下午收市时在成都托管中心登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

        2.本公司董事、监事及高级管理人员及信息披露负责人。

        四、会议登记事项

        1.股东亲自出席会议的，应持个人股东身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证和授权委托书（授权委托书格式见附件）。

        2.法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和法定代表人出具的授权委托书（授权委托书格式见附件）。

        3.登记地点：成都市高新区天府大道北段1700号9栋1单元7楼721公司第一会议室

        4.登记时间：2021年12月16日上午10:00-16:00

        五.会期半天，参加会议的股东及代理人食宿、交通自理。

        联系人：李浪 

        联系电话:(028)85212967

                                                                                                        成都国科海博信息技术股份有限公司

                                                                                                                        2021年12月6日

附：授权委托书

        兹授权     先生（女士）代表我单位（个人）出席成都国科海博信息技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

        委托人（个人签字/公司盖章）：                   

        身份证号码/统一社会信用代码：

        委托人持股数：                  

        受托人签字：

        身份证号码：

        委托期限：本授权委托书有效期自签发之日起至本次会议结束时止。

                                                                                                                        年   月   日