一、会议召开和出席情况

        （一）会议召开情况

        1.会议召开时间：2021年12月21日

        2.会议召开地点：公司会议室

        3.会议召开方式：现场

        4.会议召集人：董事会

        5.会议主持人：董事长陈柯先生

        6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

        本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

        （二）会议出席情况

        出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共6名，持有表决权的股份总数63,407,000股，占公司有表决权股份总数的69.74%。

        二、议案审议情况

         1.审议通过《关于提名胡伶为公司第三届董事会董事的议案》

        公司董事田忠先生因个人原因辞职，公司董事会提名胡伶先生为公司董事。任期与第三届董事会任期一致

        2.审议通过《2020年度董事会工作报告》

        3. 审议通过《2020年度财务决算报告》

        4. 审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

        5. 审议通过《2020年度监事会工作报告》

        6. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

        7. 审议通过《关于变更公司监事的议案》

        根据公司改革发展需要，公司监事会拟提名何行军先生为公司监事会监事候选人；免除王梦婷女士公司监事职务。

        三、备查文件目录

        （一）《成都国科海博信息技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》

                                                                                                成都国科海博信息技术股份有限公司 

                                                                                                                      董事会 

                                                                                                              2021年12月22日