一、会议召开和出席情况

        （一）会议召开情况

        1.会议召开时间：2021年12月21日

        2.会议召开地点：公司会议室

        3.会议召开方式：现场

        4.会议召集人：董事会

        5.会议主持人：董事长陈柯先生

        6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

        本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

        （二）会议出席情况

        出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共6名，持有表决权的股份总数63,407,000股，占公司有表决权股份总数的69.74%。

        二、议案审议情况

        （一）审议通过《关于公司拟引入投资者的议案》

        （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

        （三）审议通过《关于授权公司董事会与投资者洽谈、签署相关投资及办理全部投资相关手续的议案》

        三、备查文件目录

        （一）《成都国科海博信息技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》

                                                                                                成都国科海博信息技术股份有限公司 

                                                                                                                      董事会 

                                                                                                              2021年12月22日