重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

       四川天华股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2022年1月14日召开2022年第一次临时股东大会会议。现将有关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况

       （一）会议召集人：公司董事会。

       （二）会议召开日期及时间：2022年1月14日（星期五）上午9:30。

       （三）会议方式：现场方式。

       （四）会议地点：四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼会议室。

       二、会议审议事项

       （一）审议《公司关于调整公司董事的议案》；

       （二）审议《公司关于调整公司监事的议案》；

       （三）审议《公司关于修改公司章程的议案》。

       三、会议出（列）席人员

       （一）截至2022年1月11日成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。

       （二）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。

       （三）公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

       四、会议登记方式

       （一）登记手续：1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

       （二）股权登记期间及登记地点：出席会议的股东请于2022年1月12日、1月13日选择以下二个点之一进行登记：

       1.四川省成都市二环路南三段15号天华大厦301室

       电话：028-87793593，联系人：张同生

       2.四川省泸州市合江县临港街道本公司办公楼二楼证券部

       电话：0830-5483360，联系人：杨凤琴

       五、其他事项

       （一）从本次股东大会股权登记开始日起至股东大会会议召开日止（即2022年1月12日—2022年1月14日），暂停公司股权变动业务。

       （二）联系地址：四川省泸州市合江县临港街道

       （三）联系人：公司董事会秘书刘舸

       （四）联系电话：0830-5482488   0830-5482253 

       电子邮箱：thgsfkb@163.com

       （五）邮政编码：646207

       特此公告。

                                                                                                         四川天华股份有限公司董事会

                                                                                                                  2021年12月30日

附件：授权委托书