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四川天华股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2022年3月1日召开2022年第二次临时股东大会会议。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议召开日期及时间：2022年3月1日（星期二）上午9:30。

（三）会议方式：现场方式。

（四）会议地点：四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司关于核销长期股权投资和应收款项坏账准备的议案》；

（二）审议《公司关于对“三供一业”资产改造部分进行移交的议案》。

三、会议出（列）席人员

（一）截至2022年2月24日成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。

（二）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。

（三）公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

四、会议登记方式

（一）登记手续：1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（二）股权登记期间及登记地点：出席会议的股东请于2022年2月25日、2月28日选择以下二个点之一进行登记：

1.四川省成都市二环路南三段15号天华大厦301室

电话：028-87793593，联系人：张同生

2.四川省泸州市合江县临港街道本公司办公楼二楼证券部

电话：0830-5483360，联系人：杨凤琴

五、其他事项

（一）联系地址：四川省泸州市合江县临港街道

（二）联系人：公司董事会秘书刘舸

（三）联系电话：0830-5482488   0830-5482253  

电子邮箱：thgsfkb@163.com

（四）邮政编码：646207

特此公告。

附件：授权委托书

四川天华股份有限公司董事会

　　                             2022年2月12日