（一）召开的时间和地点：于2023年9月28日上午10：00点至12：00在永陵路9号的索菲斯民族大酒店的三楼（民族厅）会议室召开。

        （二）召集人：公司董事会，董事王学柏、张发俊主持。

        （三）会议召开方式：现场会议。

        （四）会议议案

        （1）审议《成都财富资产控股集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》 ；

        （2）审议《成都财富资产控股集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》 ；

        （3）审议《成都财富资产控股集团股份有限公司2022年度财务决算报告》 ；

        （4）关于审议公司换届选举董事。

        （5）关于审议公司换届选举监事。

        （6）审议《关于实施成都财富资产控股集团股份有限公司》引进战略投资者，注入符合国家战略的兴新产业（定向增资扩股）。

        （7）股东大会授权董事会办理公司合法债权、债务的确认及虚假诉讼公司的申诉。

        （五）参加会议人员

        公司的全体股东出席会议，因故不能出席会议的，应书面委托代理人代为出席和参加表决（授权委托书附后）。自然人股东出席会议的，应携带身份证及成都托管中心的股权托管凭证原件参加会议，并于2023年9月23日之前致电董事会办公室确认相关参会信息。

        公司董事、监事董事会秘书出席会议，其他管理人员及律师事务所相关人员列席会议。

        （六）董事会办公室联系人及联系方式：张先生、许先生、唐女士

        电话：028—86662438；18908019455

                                                                                                成都财富资产控股集团股份有限公司

                                                                                                             2023年9月10日

附：授权委托书

        兹委托            先生/女士代为参加成都财富资产控股集团股份有限公司于2023年9月28日召开的2022年股东大会，代为行使：

赞成、反对、弃权表决权.

委托人：                        身份证号：

受托人：                        身份证号：

                       年    月    日

[公司]