一、会议届次

        2023年年度股东大会

        二、会议时间

        2024年8月30日（星期五 ）上午10：00

        三、召开方式

        会议采取线上视频会议方式召开。

        四、召集人：董事会

        五、投票方式：采用现场投票及邮寄投票方式

        六、会议内容

        1. 审议批准2023年公司董事会工作报告

        2. 审议批准2023年公司监事会工作报告

        3. 审议批准2023年公司财务工作报告

        4. 审议批准2023年股份红利分配方案

        七、会议出席人员：

        公司股东、公司董事、监事，公司高级管理人员列席会议。

        八、会议出席办法：

        1、股东持股权证（股票托管卡）、本人身份证；委托代理人出席的还需持委托人和受托人的身份证（原件和复印件）、授权委托书，办理股东大会出席手续。

        2、办理股东大会报名登记及出席手续时间和地址：

        ①办理时间：2024年 8月5日至2024年8月9日上午9:00—11:00；下午2:00—4:00

        ②地址：成都市武侯区成双大道北段68号公司办公楼三楼证券部。

        九、联系人：杨女士    联系电话：028-85026660

附：

                                                                                                        成都八益家具股份有限公司

                                                                                                                2024年7月25日

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