根据成都国科海博信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2025年1月25日召开临时股东大会，现将股东大会相关事项通知如下：

        一、召开会议基本情况

        1.会议召集人：公司董事会

        2.会议时间：2025年1月25日（周六）上午10:30

        3.会议方式：电子邮件（因本次会议临近春节假期，故本次会议参会股东及代理人通过邮件方式进行表决）

        4.股权登记日：2025年1月21日

        二、会议审议事项

        1.审议《关于变更公司名称的议案》；

        2.审议《关于公司增加经营范围的议案》；

        3.审议《关于修订<公司章程>的议案》；

        4.审议《关于授权董事会办理本次公司全部变更事宜的议案》。

        三、会议出席对象

        1. 股权登记日下午收市时在成都托管中心登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

        2.本公司董事、监事及高级管理人员及信息披露负责人。

        四、会议登记事项

        1.股东亲自出席会议的，应持个人股东身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证和授权委托书（授权委托书格式见附件）。

        2.法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和法定代表人出具的授权委托书（授权委托书格式见附件）。

        3.登记方式：

        （1）参会股东及代理人可通过发送电子邮件进行登记；

        电子邮件登记邮箱：wangmengting@gkhb.com.cn（邮件标题请备注：国科海博股东大会登记）

        （2）公司现场登记：

        公司地址：成都市双流区银河路一段596号综合楼4楼 成都国科海博信息技术股份有限公司董事会办公室

        4.登记时间：2025年1月22日10:00-16:00

        五.会期半天，参会费用由股东及其代理人自理。

        由于本次会议临近中国传统佳节春节，因此本次会议参会股东及代理人通过邮件方式进行表决。

        表决票接收邮箱：wangmengting@gkhb.com.cn（邮件标题请备注：国科海博股东大会表决票）

        股东表决时间：2025年1月22日上午9：00至1月25日11:00

        六：本次会议联系方式：

        联系人：王梦婷

        联系电话:(028)85252568

        电子邮箱：wangmengting@gkhb.com.cn

        附件：成都国科海博信息技术股份有限公司临时股东大会授权委托书.docx

                                                                                                成都国科海博信息技术股份有限公司

                                                                                                              2025年1月10日

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