一、会议召开及出席情况

        (一)会议召开情况

        1.会议时间：2025年4月28日(周一)上午10:30

        2.会议方式：现场

        3.会议召集人：董事会

        4.会议主持人：董事长陈柯先生

        5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

        本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

        (二)会议出席情况

        出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共3名，持有表决权 的股份总数56,386,033股，占公司总股本的62.02%。

        二、议案审议情况

        (一)审议通过《关于变更公司监事的议案》

        表决结果：同意股数56,386,033股，占本次股东大会有效表决  股份总数的100.00%;反对股数0股，占本次股东大会有效表决股份  总数的0%;弃权股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0%。

        回避情况：无

        三、备查文件目录

        (一)《成都国科海博新材料股份有限公司2025年(临时)股东大 会决议》

                                                                                                成都国科海博新材料股份有限公司

                                                                                                             2025年4月28日

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