成都菊乐企业（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会通知

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，兹定于2025年11月17日召开成都菊乐企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2025年第一次临时股东大会，会期半天。现将会议相关事宜通知如下：

一、会议召开时间：2025年11月17日上午10：00。

二、会议地点：四川省成都市菊乐路19号公司五楼会议室。

三、会议召开方式：现场会议。

四、会议召集人

本次大会由公司董事会召集。

五、出席对象

1、公司全体股东或其代理人。

全体股东均有权出席股东大会，股东授权委托出席的应出具授权委托书等文件。

登记手续：

(1)      法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2)      自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3)      股权登记期间及登记地点：出席会议的股东请于2025年11月13日（上午9:00-11:30，下午14:30-17:00）、11月14日（上午9:-11:30）到以下地点进行登记：

        四川省成都市菊乐路19号B502办公室

        电话：028-85068723-8013，联系人：晋小娟

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司邀请的其他人员。

六、会议审议事项：

1、审议《关于补选壹名第十届董事会董事的议案》

七、联系人及联系方式

联系人：晋晓娟

联系电话：028-85068723-8013

地址：四川省成都市菊乐路19号

成都菊乐企业（集团）股份有限公司

2025年10月31日