依照中华人民共和国《公司法》之有关规定，应董事会于2001年10月25日表决的事项要求，特决定召开成都新蓉新股份有限公司2001年度股东大会，时间定于2002年1月10日在新津县新津悠雅酒店三楼会议室召开，请持有成都新蓉新股份有限公司的股东于本公告发布之日起至2002年1月5日止，到成都新蓉新股份有限公司办公室（新津）办理参会登记。会议内容如下：
（1）审议董事长的工作报告；
（2）审议董事会董事的提名；
（3）审议监事会监事的提名；
（4）通报公司部分法人股的转让事宜；
（5）审议公司新任董事长2002年度的工作报告；
（6）审议公司名称变更；
（7）审议公司章程的修改。
注意事项：凡持有公司股份的股东需要委托的，请出具授权证明书，持股证明和委托当事人的身份证复印件。

成都新蓉新股份有限公司
二00一年十二月十一日