四川国栋建设股份有限公司第二届第三次（1997年度）股东大会，于1998年7月9日在公司总部召开，会议由李秦生副董事长主持，出席会议的股东128人，代表股份13，964.8万股，占总股本的93.1％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、根据《公司法》和有关法律、法规，会议审议了公司1997年度若干重要事项，经到会股东记名式表决，一致通过以下事项：
1、《1997年度董事会工作报告》。
2、《1997年度监事会工作报告》。
3、《1997年度财务决算报告》。
4、《1997年度利润分配方案》。
5、“关于引进秸秆轻型墙板生产线项目的报告”。
6、“关于公司股份制运作有关情况的报告”。
7、参照“上市公司章程指引”修改原公司章程。
二、分红事宜
1、分红方案：根据川蜀审字（1998）第26号审计报告，经股东大会决议，本公司1997年度分红方案为：以每10股派发红利（先进）人民币2.00元。（不含税）
2、股权登记日：1998年7月15日。
3、分红对象：截止1998年7月15日下午4：00，在成都托管中心登记在册的全体股东。
4、延期分红原因：（1）因第一次公告后，到目前为止，尚有部分股东未前来公司领取红利，应部分股东建议：将本次分红时间延期至1998年8月31日止（法定节假日除外），过期未领者将由公司直接通过托管中心转入托管卡帐户，不计利息；（2）本次分配红利由本公司财务证券部直接发放；（3）个人股东须持股票托管卡、身份证原件到本公司财务证券部办理。
三、选举了公司第三届董事会、监事会。

咨询电话：（028）5824015
联系人：田女士、赵先生


四川国栋建设股份有限公司
1998.8.11