四川新时代实业股份有限公司于2003年1月16日下午14：30在金堂绿岛会议体闲中心第一会议室召开了第四次股东大会，出席会议股东及股东代表共43人，代表股份总数112620583股，占公司总股份数的66．25％，符合公司法及公司章程的规定。本次会议表决通过了如下决议：
1、审议通过了公司2000—2001年度董事会报告；
2、审议通过了公司2000—2001年度监事会报告；
3、审议通过了公司2000—2001年度财务决算报告；
4、审议通过了公司2000—2001年度利润分配预案，为保证公司新项目开发及长远发展需要，2000—2001年度利润暂不分配，结转至下一年度；
5、审议通过关于因股东变化修改公司章程的议案；
6、审议通过了关于更换董事的议案；
7、审议通过了关于更换监事的议案；
8、审议通过了资产置换议案。

四川新时代实业股份有限公司
二OO三年一月十六日