本公司定于二OO三年六月十日上午9：00在成都国际会展中心加州花园酒店银杏厅召开二OO二年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议内容：
l、审议批准公司二OO二年度董事会工作报告：
2、审议批准公司二OO二年度监事会工作报告；
3、审议批准二OO二年度财务决算报告和二OO三年度财务预算方案：
4、审议批准二OO二年度利润分配方案：
二、会议出席人员：
1、二00三年六月四日股权登记日结束时的在册股东或者股东代表均有权出席本届股东大会；
2、公司董事、监事；
3、公司高级管理人员列席会议；
三、会议出席办法：
1、拟出席股东大会的股东或股东代表务于六月二日之前将书面回复送达公司证券部。(亦可用传真或邮寄)
2、出席证办理办法：
(1)法人股东持单位证明、出席人身份证：委托代理人出席的还需持法人授权委托书。
(2)个人股东持本人身份证、股东托管卡；委托代理人出席的还需持受权委托书和代理人身份证。
3、股东大会出席证办理地点：成都市沙湾路258号会展中心六楼证券部。
4、股东大会出席证办理时间：二OO三年六月五日～六日(上午9：00至11：30，下午13：00至17：30)。
5、会期半天，食宿自理。
四、其他事项：
l、联系电话： (028)87646434、 87693366
2、传真：（028）87651911
3、联系人：白先生 何小姐

成都会议展览中心股份有限公司董事会

二00三年五月七日