四川省中元实业股份有限公司董事会决定于2003年8月15日(星期五)上午召开公司2002年度临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年8月15日上午9时，会期半天。
二、会议地点：彭州银厂沟
三、会议议题：
1、审议公司名称变更。
拟将公司名称变更为四川省华茂农业科技股份有限公司。
2、审议公司主营业务变更。
拟将公司主营业务变更为：生态农蓄牧业、生物工程、生态林业、房地产开发等。
3、聘请独立董事。
4、股权及股东变更。
拟将原股东四川省轻工业第二机械厂所持有的本公司法人股股权606万股以1．55元／股的价格转让其中的106万股给北京中富创业管理顾问有限公司。
四、出席会议对象：
1、凡在公司股票集中托管机构登记在册的股东均可参加；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。
五、其它事项：
1、报到时间及地点：2003年8月15日上午8时，彭州银厂沟；
2、个人股东报到时须出示股权证持有卡和个人身份证进行登记；
3、会议交通、食宿费用自理；
4、联系电话：028-87050916


四川省中元实业股份有限公司
二00三年七月十六日