成都中国旅行社股份有限公司董事会决定于二OO三年十二月十三日召开公司二OO二年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议内容：
1、审议公司二OO二年度董事会工作报告；
2、审议公司二OO二年度监事会工作报告；
3、审议公司二OO二年度财务决算报告；
4、审议公司二OO二年度利润分配方案。
二、会议列席人员：
公司股东、公司董事、监事、公司高级管理人员列席会议。
三、会议出席办法：
1、法人股东持法人代表授权委托书、股权凭证、出席人身份证明办理股东大会出席证；
2、个人股东持股权凭证、本人身份证；委托人出席的还需持授权委托书及代表人身份证办理股东大会出席证；
3、办理股东大会出席证地点：成都市浣花山庄会议室；
4、办理股东大会出席证的时间：二OO三年十二月十三日下午1：00—1：30
四、会议时间：二OO三年十二月十三日下午1：30—4：30
五、会议地点：成都市浣花山庄会议室(青羊宫后面)
六、其他事项：
1、联系地址：成都市鼓楼南街117号B座905室 成都中旅；
2、联系电话：86785800 传真：86788933
3、联系人：任先生
4、与会人员食宿、交通自理。

成都中国旅行社股份有限公司
二OO三年十一月十三日