成都南星热电股份有限公司董事会决定于二OO四年七月二十日召开公司临时股东大会，会期一天，当日上午9：30在高新区殷家林村南郊热电厂召开，现将有关事项公告如下：
一、会议内容：
1、通报公司2004年度上半年工作情况；
2、公司需提交股东大会审议批准的其他重大事项。
二、公司出席人员
公司股东、公司董事、监事；公司高级管理人员列席会议。
三、会议出席办法：
1、法人股股东持单位证明、股权凭证、出席人身份证；委托代理人出席的还需持法人代表授权委托书办理股东大会出席证；
2、个人股东持股权凭证、本人身份证；委托代表人出席的还需持授权委托书办理股东大会出席证；
3、办理股东大会出席证地址：成都市高新区殷家林村南郊热电厂
4、办理股东大会出席证时间：二OO四年七月十九日上午9：30——11：30
四、公司联系人：卢小姐 联系电话：85180420
五、会议参加人员食、宿费用自理。

成都南星热电股份有限公司
二OO四年六月十九日