成都西部软件园股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2004年11月19日在成都市郫县西部软件园召开，董事及授权董事共6名出席会议，公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定：经审议，会议通过了如下决议：
I、审议并通过《董事会工作报告》；
2、审议并通过《2003年度及当前经营状况报告》；
3、审议并通过《2003年度及当前财务状况报告》；
4、审议井通过《2003年度利润分配预案》；
5、审议并通过《关于董事调整的预案》；
6、审议并通过《关于召开公司临时股东大会有关事宜》；
7、审议并通过《关于公司名称变更的预案》。
股东大会会议内容：
1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《监事会会工作报告》；
3、审议《2003年度及当前经营状况报告》；
4、审议《2003年度及当前财务状况报告》；
5、审议《2003年度利润分配方案》；
6、审议《关于董事调整的议案》；
7、审议《关于监事调整的议案》；
8、审议《关于公司名称变更的议案》；
9、关于召开股东大会的有关事项
（1)会议时间：2004年12月20日911寸
(2)会议地点：成都市郫县水木清华休闲庄会议室
(3)出席会议人员：A、本公司董、监事及高级管理人员；B、2004年12月10日在成都托管中心登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；c、其他有关人员。
(4)股东登记：2004年12月16日上午9：30--11：30，下午13：00—16：00登记地点：成都市郫县红光镇西部软件园
(5）联系方式电话：028-82960700 传真：028—82960668
(6)注意事项：A、股东登记时，自然人必须持本人身份证、股东帐户卡以备查验，法人需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证以备查验，委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡以备查验。B、本公司接受股东以传真和信函电子邮件方式登记，但须写明股东编号、股东姓名及持股数。以信函方式登记的股东，邮寄：成都市郫县红光镇西部软件园，联系人：李翠华，E—mail：cui09151@sina．com，邮编：611743。本公司不接受股东以电话方式登记。C、除非另有说明，代
理人的代理权限只限于代为行使表决权。D、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

成都西部软件园股份有限公司董事会
2004年11月19日