成都西部软件园股份有限公司2004年临时股东大会于2004年12月20日9：30在成都郫县水木清华休闲庄会议室召开，出席本次会议股东共11入，代表股权数6560．95万股，占公司股份总数的59．65％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票方式进行表决，审议并通过了如下决议：
1、审议并通过《董事会工作报告》；
2、审议并通过《监事会工作报告》；
3、审议并通过《2003年度及当前经营状况报告》；
4、审议并通过《2003年度及当前财务状况报告》；
5、审议并通过《2003年度利润分配方案》；
本年度利润分配方案为：根据公司实际经营状况，暂不分配。
6、审议并通过《关于董事调整的议案》；
原董事高云秋女士、邱晓虹女士辞去董事职务，选举增补刘代俊先生、廖庆先生为公司董事。
7、审议并通过《关于监事调整的议案》；
原监事廖蜀云女士、李盛成先生辞去监事职务，原监事俞为先生因其未能履行监事权利与义务，免去其监事职务，选举增补李辉先生、梁东涛先生、张遵富先生为公司监事。 (注：经公司第二届监事会第五次会议选举通过，李辉先生为公司监事会主席)
8、审议并通过《关于公司名称变更的议案》；
公司名称由“成都西部软件园股份有限公司”变更为“成都西部软件股份有限公司”。
9、审议并诵过《关于修改公司章程的议案》。
根据公司名称变更决议，修改公司章程第一章第二条条款。
特此公告

成都西部软件园股份有限公司
2004年12月20日