成都托普科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届第四次会议决定于二零零五年四月二十九日（星期五）召开公司二零零五年临时股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：二零零五年四月二十九日上午十点
二、会议地点：
成都市郫县红光镇托普大道西部软件园
三、会议审议议案：
A、普通决议案
1、审议及批准公司增聘一名独立非执行董事冯运娟女士。
2、审议及批准公司聘请华融会计师事务所有限公司为本公司核数师对本公司及附属公司二零零三年度重编的财务报告进行审计工作，其中包括授权公司董事会厘定核数师的酬金。
3、审议及批准公司聘请华融会计师事务所有限公司为本公司核数师，对本公司二零零四年度财务报告进行审计工作，其中包括授权公司董事会厘定核数师的酬金。
4、审议及批准公司董事会免于本公司章程第六十条所述之规定和责任。
四、出席年度股东大会的资格：
凡于二零零五年四月八日办公时间结束时，在香港证券登记有限公司保管的本公司股东名册内本公司H股股东及在本公司保管的国内股东名册的内资股股东均有资格出席二零零五年临时股东大会。
五、股东名册过户登记
本公司将于二零零五年三月三十日至二零零五年四月二十八日（首尾两天包括在内）暂停办理股份过户登记。
六、会议登记办法：
1、登记时间：
二零零五年四月九日或之前
2、登记地点：
成都市金牛区土桥工业开发区托普科学城5-1-1
3、登记方式：
公司股东可到公司登记地点进行登记，出席会议须提供有效手续原件，如果股东委托代理人出席股东大会，须于股东大会举行24小时之前将委托书原件送达公司上述登记地点方为有效。
七、其他事项：
1、联系地址：
成都市金牛区土桥工业开发区托普科学城5-1-1
2、邮政编码：610036
3、联系电话：（028）82820369
4、传真：（028）82820039
5、联系人：李蓉
6、与会股东食宿、交通费用自理。



成都托普科技股份有限公司董事会
二零零五年三月十四日