成都南星热电股份有限公司董事会决定于二00五年五月十三日召开公司二00四年度股东大会，会期一天，当日上午9：30在南郊热电厂会议室报到，现将有关事项公告如下：
一、会议内容：
1、审议批准公司二00四年度董事会工作报告；
2、审议批准公司二OO四年度监事会工作报告；
3、审议批准公司二00四年度财务决算报告和二OO五年财务预算报告；
4、审议批准公司二00四年度利润分配预案；
5、公司需提交股东大会审议批准的其它内容；
二、公司出席人员：
公司股东、公司董事、监事；公司高级管理人员列席会议。
三、会议出席办法：
1、法人股股东持单位证明、股权凭证、出席人身份证；委托代理人出席的还需持法人代表授权委托书办理股东大会出席证；
2、个人股东持股权凭证、本人身份证；委托代表人出席的还需持授权委托书办理股东大会出席证；
3、办理股东大会出席证地址：成都市高新区殷家林村南郊热电厂
4、办理股东大会出席证时间：二OO五年五月十日上午9：30-11：30
四、公司联系人：严先生 卢小姐
联系电话：85180420
五、会议参加人员食；宿费用自理。

成都南星热电股份有限公司
二00五年四月八日