成都菊乐企业（集团）股份有限公司第三届第四次董事会于二OO五年三月十八日在厦门举行。公司董事会成员、监事会成员及公司有关部门负责人出席了会议。
   会议审议了公司董事长兼总经理童恩文的《二OO四年度生产经营报告及二OO五年生产经营计划》；审议公司二OO四年度财务决算报告及二OO五年财务预算报告；研究决定公司二OO四年度分红方案；研究讨论公司第四届董事会及监事会成员建议名单。经会议充分讨论，形成以下决议：
   一、同意公司董事长兼总经理童恩文的《二OO四年度生产经营报告二OO五年生产经营计划》；
   二、同意公司二OO四年度财务决算报告及二OO五年预算报告；
   三、同意公司二OO四年度分红方案，每股税后分红为 0.04元；
   四、同意公司第四届董事会、监事会及董事会秘书成员建议名单。
   五、关于出租公司的发展问题，会议基本达成发展意向，为了确保公司投资的科学性、合理性，保证决策减少失误，责成有关人员在进一步深入了解出租车市场和政府有关政策后，再召开董事会专题会议研究。
   以上决议事项由董事会全票通过，将提交股东大会讨论通过后由董事会负责实施。


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