本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都南辉实业股份有限公司于2005年4月16日在本公司会议室召开2005年度第一次董事会，会议应到董事5人，实到4人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合\"公司法\"和公司章程，所做决议合法有效，会议由王康明董事长主持，经董事充分讨论，并听取公司监事、高管人员意见，全票通过以下决议：
1．审议通过了《公司2004年度董事会及总经理工作报告》
2．审议通过了《公司2004年度财务工作报告》
3．审议通过了《公司2004年度分红方案报告》
4．审议通过了《关于召开2004年度股东大会的议案》
上述一至三项报告尚须提交2004年度股东大会批准才能实施。

成都南辉实业股份有限公司
董事会