一、召开会议的基本情况：
1．时间：2005年5月16日（星期一）下午2：30分；
2．地点：新都区大丰镇四川南丰工业城管理中心；
3．会议方法：现场提交股东大会投票表决；
4．会议召集人：公司董事会。
二、会议审议事项
1．公司2004年度董事会及总经理工作报告；
2．公司2004年度财务工作报告及分红方案；
3．公司2004年度监事会工作报告。
三、会议出席对象
1．在成都托管中心登记注册的公司股东及公司发起人股东；
2．公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其它人员；
3．公司聘请的律师；
4．因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议并行使权利，授权委托书式样见附表。
四、公司登记事项
1．登记时间：2005年5月16（星期一）中午12：30-2：30；
2．登记地点：新都区大丰镇四川南丰工业城管理中心；
3．登记事项：
①个人股东出席会议的应当持有本人身份证、股东帐户卡。委托代理人出席会议的，应当持委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
②法人股股东由法定代表出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
4．其它事项：参加会议股东食、宿及交通费自理，会期半天。 联 系 人：银 敏 联系电话：028-85258684 85252860 传 真：028-85253100

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