成都西部软件股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2005年4月26日在成都市郫县水木清华休闲庄召开，董事及授权董事共5名出席会议，公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：
1、审议并通过《2004年度董事会工作报告》；
2、审议并通过《2004年度总裁工作报告》；
3、审议并通过《2004年度财务决算报告》；
其中，因2004年度亏损，公司2004年度不进行利润分配。
4、审议《关于董事会秘书调整的议案》；
未审议通过。
5、审议并通过《关于召开公司2004年度股东大会有关事宜》；
6、对《关于公司对外投资情况的说明》无异议。

股东大会会议内容：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度总裁工作报告》；
4、审议《2004年度财务决算报告》；
5、审议《2004年度利润分配方案》。
关于召开股东大会的有关事项：
1、会议时间：2005年5月26日10时
2、会议地点：成都市郫县水木清华休闲庄会议室
3、出席会议人员：A、本公司董事、监事及高级管理人员；B、2005年5月20日在成都托管中心登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；C、其他有关人员。
4、股东登记：2005年5月24日上午9：30--11：30，下午14：00---16：00
登记地点：成都市郫县红光镇西部软件园综合楼A座202室
5、联系方式：电话：028-82960700 传真；028-82960668
6、注意事项：A、股东登记时，自然人必须持本人身份证、股东帐户卡以备查验，法人需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证以备查验，委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡以备查验。B、本公司接受股东以传真和信函电子邮件方式登记，但须写明股东编号、股东姓名及持股数。以信函方式登记的股东，邮寄地址：成都市郫县红光镇西部软件园，联系人：李翠华，E-mail：cui09151@sina．com 邮编：611743。本公司不接受股东以电话方式登记。C、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权。D、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

成都西部软件股份有限公司董事会
2005年4月26日