成都西部软件股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月26日10：00在成都郫县水木清华休闲庄会议室召开，出席本次会议股东共4人，代表股权数6545．655万股，占公司股份总数的59．51％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票方式进行表决，审议并通过了如下决议：
1、审议并通过《2004年度董事会工作报告》；
2、审议并通过《2004年度监事会工作报告》；
3、审议并通过《2004年度总裁工作报告》
4、审议并通过《2004年度财务决算报告》；
5、审议并通过《2004年度利润分配方案》；
公司2004年度利润分配方案为：不进行利润分配。

特此公告。

成都西部软件股份有限公司
2005年5月26日