按照《中华人民共和国公司法》第一百零四条、第一百零五条和《四川中城网络发展股份有限公司章程》有关规定，四川中城网络发展股份有限公司决定召开公司2005年度股东大会年会，现将有关事项公告如下：
一、会议内容：
1、审议批准美国高博金融控股集团为公司投入风险资金；
2。审议增选英国高博金融控股集团董事长威廉．凯斯先生为公司董事，并决定董事会成员变化；
3、审议授权董事会在股东大会闭会期间代行股东大会职权；
4。审议公司在美国资本市场上市的有关事宜；
5．审议公司开展进出口业务的相关事宜；
6，其它相关事宜。
二。会议出席人员：公司股东，公司律师列席。
三、会议主持人：公司董事长焦东明。
四、会议出席办法：
1、股东须持下列手续办理股东大会出席证：
A：法人股东：
股票托管卡原件．法人股东营业执照复印件，其它可以证明股东身份的证明。
B：自然人股东：
股票托管卡原件，自然人股东身份证原件、复印件，其它可以证明股东身份的证明。
C：委托出席人：
委托人的股票托管卡原件．委托人授权委托书。委托出席人的身份证明。
2。办理股东大会出席证地址：成都市天仙桥南路二号公司会议室。
3、办理股东大会出席证时间：2005年6月27日至6月29日 上午9：O0-12：00；下午2：00-5：00。
五、召开股东大会时间：二OO五年七月二日上午9时至12时(会期半天)，
六．召开股东大会地址：成都市天仙桥南路二号公司会议室。
七、公司联系人：戴波
联系电话：028—86670638 传真：028—86670698。
请各位东相互转告。

四川中城网络发展股份有限公司董事会
二OO五年五月二十九日