成都南辉实业股份有限公司于2005年5月16日在公司会议室召开了2004年度股东大会，出席人数86人，代表股份5236.5万股。股东大会审议通过了下述各项决议及报告：
1、审议并通过成都南辉实业股份有限公司董事会及总经理工作报告。
2、审议并通过成都南辉实业股份有限公司财务工作报告。
3、审议并通过成都南辉实业股份有限公司财务审计报告（川恒通会审计2005年016号）。
4、审议并通过成都南辉实业股份有限公司2004年度分红方案，每10股派发现金0.25元（含税）。
5、审议并通过成都南辉实业股份有限公司监事会工作报告。

成都南辉实业股份有限公司
二OO五年六月十五日