根据《公司法》、公司《章程》之规定，公司董事会于2005年5月29日在《证券日报》上发布了关于召开本次股东大会的公告，6月27日至29日三天共登记股权21956135股，占公司总股本4000万股的54.89%。已登记股权股东及股东代表全部实际到会。符合法定参会股权数，会议决议均为合法有效。
2005年7月2日，四川中城网络发展股份有限公司股东大会在成都市天仙桥南路2号四川中城网络发展股份有限公司会议室召开，会议由公司董事长焦东明主持。本次股东大会程序、议程等符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议为合法会议。
大会通过了以下决议：
1、大会到会股权100%赞成，同意美国高博金融控股集团及其关联公司对本公司进行风险投资，并授权公司董事会全权决定本次风险投资的全部相关事宜。
2、大会到会股权100%赞成，同意公司到美国资本市场上市融资，并授权董事会全权决定上市融资过程的相关事宜。
3、大会到会股权100%赞成，同意美国高博金融控股集团董事长、总裁威廉.凯斯先生进入本公司董事会任董事。同意董事周健先生辞去公司董事、副董事长职务；同意董事陈治刚先生辞去董事职务。
4、大会到会股权100%赞成，同意公司向美国高博金融控股集团等定向增发2000万股以内的公司股本。并同意据此修改的公司章程，同时授权公司董事会全权决定相关事宜。
5、大会到会股权100%赞成，同意在公司的经营范围中增加进出口业务，并同意据此修改经营范围后的公司章程。
6、大会到会股权100%赞成，同意授权董事会在公司股东大会闭会期间代行股东大会如下职权：
A.授权董事会决定公司注册资本金20%以内的对外投资及资产担保和抵押；
B.授权董事会决定公司经营方针、经营范围及经营计划；
C.授权董事会决定公司吸收风险投资、银行贷款及其他合法融资行为。
7、大会到会股权100%赞成，同意公司在国外风险资本进入公司后，公司的注册登记类型变更为中外合资性质的股份有限公司，同意据此修改的公司章程及相关事宜，并授权公司董事会全权决定相关事宜。

四川中城网络发展股份有限公司股东大会
二ＯＯ五年七月二日