四川大通实业投资股份有限公司于2005年8月22日上午在成都长城金融大厦7楼公司成都办事处会议室召开了2004年度股东大会，会议由孙铁雄董事长主持。到会股东及股东代表代表股份5760万股，其中法人股4640万股，自然人股1120万股，占本公司总股份的99.3%，符合《中华人民共和国公司法》及四川大通实业投资股份有限公司章程。大会按照拟定议程进行，与会股东经认真讨论，以8票赞成、零票反对、零票弃权，审议并通过了如下决议：

　　1、审议并通过四川大通实业投资股份有限公司2004年度董事会工作报告；

　　2、审议并通过四川大通实业投资股份有限公司2004年度监事会工作报告；

　　3、审议并通过四川大通实业投资股份有限公司2004年经营工作报告；

　　4、审议并通过四川大通实业投资股份有限公司2004年财务工作报告；

　　5、审议并通过谈昌民董事辞职的申请；

　　6、审议并通过吴克忠先生为公司董事议案。特此公告！(详情请登陆四川大通实业投资股份有限公司网站:www.cyceco.com或查阅《国际金融报/产权专刊》。)

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