本公司定于2006年1月24日上午9：30分在成都新华大道文武路42号新时代广场召开临时股东大会。有关事项公告如下：
一、内容：审议关于修改公司章程并改选董事会和监事会的议案。
二、会议出席人员：截止2005年12月20日本公司登记在册的股东(持股不足五万股的股东以五万股为一个单位，书面委托一位代表参加)。因故不能出席的股东可书面委托理人出席。
三、会议出席证请到本公司(新时代广场17层D座)办理。联系电话：028-82981263，联系人：肖先生、巫女士。

四川新时代实业股份有限公司
二OO五年十二月二十一日