一、会议时间：2006年4月19日下午2：00
二、会议地点：沃特公司四楼会议室(成彭路19号)
三、会议议题：
1、审议公司2005年度董事会报告
2、审议公司2005年度监事会报告
3、审议公司2005年度总经理报告
4、审议公司2005年度财务报告和2006年度财务预算
5、审议公司《关于修改公司章程议案》
6、审议公司《关于董事会换届及选举第四届董事会的议案》
7、审议公司《关于监事会换届及选举第四届监事会的议案》
四、出席会议的人员
公司股东、公司董事、监事、公司高级管理人员列席会议
五、会议出席办法
1、法人股东持单位证明、股权凭证、出席人身份证；委托代理人出席的还需持法定代表人授权委托书出席；
2、个人股东持股权凭证、本人身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书出席。

成都沃特供水工程股份有限公司董事会
2006年3月30日