根据《中华人民共和国公司法》第一百零四条、第一百零五条和《四川中城网络发展股份有限公司章程》有关规定，四川中城网络发展股份有限公司决定召开公司2005年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、 会议内容：
1、 关于审议公司董事变更的议案；
2、 关于审议公司与四川省邮政局全面战略合作协议的议案；
3、 关于审议公司发起成立中国航空服务公司四川省分公司的议案；
4、 关于审议公司推进上市工作进程的议案；
5、 关于审议公司董事长报告的议案；
6、 其他事项。
二、 会议出席人员
公司股东，公司律师列席。
三、 会议主持人：
公司董事长焦东明。
四、 会议出席办法：
1、 股东须持下列手续办理股东大会出席证：
Ａ：法人股东：
股票托管卡原件、法人股东营业执照复印件、其它可以证明股东身份的证明。
Ｂ：自然人股东：
股票托管卡原件、自然人股东身份证原件、复印件、其它可以证明股东身份的证明。
Ｃ：委托出席人：
委托人的股票托管卡原件、委托人授权委托书、委托出席人的身份证明。
2、 办理股东大会出席证地址：
成都市天仙桥南路3号三楼公司会议室。
3、 办理股东大会出席证时间：
2006年8月21日至8月22日，
上午9：00－11：30；下午2：00－4：30。
五、 召开股东大会时间：
二OO六年八月二十七日上午9时至12时(会期半天)。
六、 召开股东大会地址：
成都市天仙桥南路3号三楼公司会议室。
七、 公司联系人：武小姐。
联系电话：028－86670638 传真：028－86670638。
请各位股东相互转告。


四川中城网络发展股份有限公司董事会
二OO六年八月九日