成都西部软件股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2006年10月23日9：30在成都易园召开，董事及授权董事共5名出席会议，公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：
1、审议《董事长述职报告》；
一致审议通过。
2、审议《关于公司董事会人事调整的预案》；
董事长任期届满，同意免去朱军先生董事长职务。同意公司董事会人事调整预案。一致审议通过。
根据公司现阶段经济状况，未通过朱军先生提议的就其任职期间进行离任审计的申请。
3、审议《关于修改公司章程的预案》；
根据董事会成员数量调整情况，修改公司章程第五章第四十八条。一致审议通过。
4、审议《关于召开公司2006年股东大会的有关事宜》。
一致审议通过。
股东大会会议内容：
1、审议《关于公司董事会人事调整的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
关于召开股东大会的有关事项
⑴会议时间：2006年11月24日10时
⑵会议地点：成都郫县梦桐泉
⑶出席会议人员：A、本公司董事、监事及高级管理人员；B、2006年11月20日在成都托管中心登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；C、其他有关人员。
⑷股东登记：2006年11月22日下午13：00－17：00
登记地点：成都市郫县红光镇西部软件园综合楼A座204室
⑸联系方式 电话：028－82960700
传真：028－82960360
⑹注意事项：A、股东登记时，自然人必须持本人身份证、股东帐户卡以备查验，法人需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证以备查验，委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡以备查验。B、本公司接受股东以传真和信函／电子邮件方式登记，但须写明股东编号、股东姓名及持股数。以信函方式登记的股东，邮寄地址：成都市郫县红光镇西部软件园，联系人：李翠华，E－mail：cui09151＠sina．com 邮编：6l1743。本公司不接受股东以电话方式登记。C、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权。D、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

成都西部软件股份有限公司
董 事 会
2006年10月24日