成都武城实业（集团）股份有限公司董事会决定召开2006年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2007年6月25日上午9：30分（会期半天）
二、会议地点：成都世纪城娇子国际会议中心
三、会议内容：
1、审议批准公司2006年度董事会工作报告；
2、审议批准公司2006年度监事会工作报告；
3、审议通过公司2006年度财务决算报告；
4、审议通过公司2006年度利润分配方案；
5、审议批准修改公司章程的议案；
6、审议换届选举公司董事的议案；
7、审议换届选举公司监事的议案；
8、审议公司股份转让的议案；
9、其它事项：
四、出席人员：
1、公司2007年6月15日在册股东；
2、公司董事、监事；高级管理人员及公司法律顾问等列席。
五、会议出席办法：
1、法人股东：持单位证明、股东证明、出席人身份证（委托代理人出席的还需持法人授权委托书）办理股东大会出席证；
2、个人股东：持本公司股权证明、本人身份证（委托代理人出席还需持授权委托书及代理人身份证）办理股东大会出席证；
3、办理出席证地址：成都市武侯区碧云路l号公司办公楼五楼。
4、办理出席证时间：2007年6月15日上午9：00－11：30 下午14：30－l6：30
六、与会股东交通及食宿费用自理。
七、公司联系人：曾先生 电话：（028）85085646 传真：（028）85091883 邮编：610041

成都武城实业（集团）股份有限公司
2007年5月21日


[金融投资报]